시가 총액
24시간 볼륨
6566
암호화폐
51.43%
Bitcoin 공유

Как Binance потеряла США: хронология противостояния властям

Как Binance потеряла США: хронология противостояния властям


Forklog
2023-11-22 12:02:02

Лето для Binance началось с иска SEC, а осень закончилась штрафом на $4,3 млрд и уходом основателя компании Чанпэна Чжао (CZ) с должности генерального директора. ForkLog вспомнил нелегкие для криптовалютной биржи последние полгода и выделил ключевые события. Июнь 5 июня SEC подала в суд на Binance и CZ, предъявив 13 обвинений, включая незарегистрированные предложения и продажи токенов BNB и BUSD, продукты Simple Earn и BNB Vault и стейкинг. Комиссия утверждала, что компании не удалось зарегистрировать свою платформу Binance.com в качестве биржи, брокер-дилера или клирингового агентства, как и американское подразделение — Binance.US. Кроме того, SEC квалифицировала токены SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO и AXS в качестве ценных бумаг.  Согласно иску ведомства, Чжао и его компания якобы контролировали активы клиентов, смешивали и перенаправляли их «по своему усмотрению». Топ-менеджер также мог «тайно контролировать» американский филиал.  Регулятор потребовал постоянного запрета на дальнейшую деятельность для Binance и CZ, изъятия незаконно полученных доходов с процентами и финансовые санкции. Представители биржи выразили разочарованность касательно решения SEC и заявили о готовности «решительно защищаться». СМИ сообщили о схожести обвинений против Binance с иском к потерпевшей крах криптобирже FTX и ее дочерней фирме Alameda Research. 8 июня американская платформа удалила 10 торговых пар в связке с биткоином и собственным стейблкоином BUSD, а также приостановила внебиржевую торговлю. 9 июня Binance.US объявила о приостановке долларовых депозитов по требованию SEC и рекомендовала клиентам в срочном порядке вывести фиатные средства.  Массовые продажи на платформе сформировали дисконт на биткоин и другие активы. Цифровое золото в паре с долларом США торговалось с более чем 7% скидкой относительно его стоимости в USDT. Глубина рынка по 25 ведущим криптовалютам на Binance.US сократилась на 78%. Суд обязал стороны найти компромисс для обеспечения защиты клиентских активов с возможностью продолжения работы платформы. 17 июня регулятор достиг соглашения с Binance.US об ограничении доступа сотрудников материнской платформы к средствам пользователей американского подразделения.  После утверждения суда ходатайство SEC о заморозке активов было снято. В рамках договоренностей платформа предоставила информацию ведомству о бизнес-расходах.  Представители Binance.US разморозили вывод, но предупредили о рисках повторения ситуации в «ближайшем будущем». Платформа также сообщила о делистинге криптовалют в паре с долларом США за исключением BTC, ETH, ADA, BNB, LTC, MATIC, SOL, VET, USDC и USDT. На фоне американских разбирательств у биржи начались проблемы в других юрисдикциях, включая Кипр, Нидерланды, Францию, Великобританию, Бразилию, Бельгию, Австрию, Германию, Нигерию и Австралию. Июль 6 июля издание Fortune сообщило об уходе из Binance директора по стратегии Патрика Хиллманна, старшего вице-президента по соблюдению нормативных требований Стивена Кристи и главного юрисконсульта Хана Нг из-за расследования Министерства юстиции США.  CZ подтвердил смену руководства, но отметил, что названные прессой причины «совершенно неверны». Он объяснил происходящее обычной текучкой кадров.  17 июля The Wall Street Journal написала о сокращении свыше 1000 работников Binance. Позднее стало известно об урезании льгот для сотрудников.  24 июля WSJ опубликовала статью о завышении объемов торгов Binance.US во время запуска. По данным журналистов, в 2019 году за первый час оборот биткоина на платформе превысил $70 000.  Согласно внутренней переписке, Binance прибегала к услугам сторонних торговых фирм, одна из которых — Sigma Chain — являлась маркетмейкером и принадлежала самому Чжао. Авторы заявили, что такая ситуация может сигнализировать о «фиктивной торговле», поэтому регуляторам сложно оценить глубину рынка. Август 2 августа Semafor со ссылкой на собственные источники сообщил, что Минюст США готовится предъявить обвинения в мошенничестве Binance, но обеспокоен возможным оттоком пользователей. По мнению чиновников, иск может привести к массовому изъятию средств, в результате чего клиенты потеряют деньги и могут спровоцировать панику на рынке цифровых активов.  Тогда прокуроры рассматривали другие варианты ограничений против компании по типу штрафов и соглашения об отсрочке или отказе от судебного преследования. 15 августа американская «дочка» Binance направила ходатайство об ограничении запросов SEC в адрес биткоин-биржи. В компании указали, что требования регулятора о предоставлении информации были «чрезмерно широкими» и «неоправданно обременительными». 22 августа WSJ написала о расследовании Минюста США в отношении Binance в связи с возможным нарушением американских санкций против России. На этом фоне P2P-платформа биржи заменила названия карт российских банков «Сбер» и «Тинькофф» на «зеленую» и «желтую» соответственно.  В компании начали обдумывать полный уход из РФ, но позднее назвали подобный сценарий маловероятным.  В связи с регуляторными проблемами компании Mastercard и Visa отказались от выпуска платежных криптовалютных карт для Binance.  В конце месяца SEC подала запечатанное ходатайство в рамках иска к бирже, содержащее 35 вещественных доказательств, заявление судебного адвоката ведомства и предлагаемый приказ. Кроме того, Binance объявила о прекращении поддержки собственного стейблкоина BUSD в 2024 году. Решение принято после расследования NYDFS в отношении эмитента монеты Paxos и последующего приказа об остановке ее выпуска. Сентябрь 1 сентября CZ заявил, что несмотря на многочисленные проверки со стороны регуляторов, биржа доказала свою надежность, сохранив большую базу пользователей и долю рынка. 6 сентября компанию покинули топ-менеджеры российского направления — директор в Восточной Европе Глеб Костарев и директор в СНГ Владимир Смеркис. Чжао объяснил ситуацию переходом сотрудников на более высокие должности или в новые проекты. 12 сентября стало известно об отставке CEO Binance.US Брайана Шредера. Его уход произошел параллельно с увольнением еще 100 работников американского филиала.  Следом компанию покинули глава юридического отдела Кришна Джуввади и руководитель отдела рисков Сидни Маджаля. 14 сентября SEC обвинила Binance.US в нежелании сотрудничать в рамках раскрытия информации. По утверждению ведомства, холдинговая компания биржи — BAM — затягивала подготовку запрашиваемых документов.  Суд отказался обязать биржу предоставить ведомству расширенную информацию касательно обработки активов клиентов и призвал стороны к совместной работе. 22 сентября Binance, Binance.US и CZ подали ходатайства об отклонении исков Комиссии, отметив «неправдоподобные» аргументы регулятора. В одном из документов сказано, что агентство дало слишком широкое определение термину «инвестиционный контракт». Аналитики Kaiko отметили уязвимое положение компании из-за давления регуляторов. Если после краха FTX платформа обрабатывала 70% всех сделок на крипторынке, то к концу сентября показатель упал до 50%. 27 сентября Binance объявила об уходе из России и передаче бизнеса компании CommEX.  https://forklog.com/news/glava-commex-raskryl-detali-migratsii-polzovatelej-binance Октябрь Второй месяц осени выдался относительно спокойным на нормативные происшествия для Binance. Однако платформа продолжила фиксировать ухудшение показателей — доля спотовой торговли на бирже в сентябре упала до 34,3%. Для сравнения: в начале года показатель составлял 55,2%.  17 октября СМИ узнали об отзыве FDIC страховки по депозитам клиентов Binance.US.  Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, состояние CZ сократилось на 82% — с максимальных $96,6 млрд в январе 2022 года до $17,3 млрд. Ноябрь 8 ноября SEC заявила, что попытки Binance отклонить иск ведомства не имеют законных оснований, и назвала требование «абсурдным». 21 ноября в ходе сделки с Минюстом США Binance согласилась выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд на фоне продолжающегося расследования со стороны ведомства и SEC в отношении биржи и CZ. Договоренность предполагает предъявление обвинений против главы биржи в отмывании денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкций. Чжао согласился покинуть должность генерального директора, признав вину во вменяемых властями нарушениях. Он лично должен выплатить $50 млн в качестве штрафа.  По соглашению с FinCEN криптобиржа осуществит «полный выход» из США и назначит наблюдателя сроком на пять лет, который будет контролировать внутреннюю программу по соблюдению санкций CZ также внес залог в $175 млн, чтобы оставаться на свободе. Оглашение приговора назначено на 23 февраля 2024 года.  Новым главой Binance станет руководитель по региональным рынкам Ричард Тенг. Напомним, аналитики Matrixport пришли к выводу, что Binance останется в числе крупнейших криптобирж в следующие два-три года, поскольку договоренности с ведомствами США являются благоприятным исходом. https://forklog.com/news/chto-zhdet-binance-i-cz-eksperty-otsenili-perspektivy-birzhi-posle-sdelki-s-vlastyami-ssha


면책 조항 읽기 : 본 웹 사이트, 하이퍼 링크 사이트, 관련 응용 프로그램, 포럼, 블로그, 소셜 미디어 계정 및 기타 플랫폼 (이하 "사이트")에 제공된 모든 콘텐츠는 제 3 자 출처에서 구입 한 일반적인 정보 용입니다. 우리는 정확성과 업데이트 성을 포함하여 우리의 콘텐츠와 관련하여 어떠한 종류의 보증도하지 않습니다. 우리가 제공하는 컨텐츠의 어떤 부분도 금융 조언, 법률 자문 또는 기타 용도에 대한 귀하의 특정 신뢰를위한 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 당사 콘텐츠의 사용 또는 의존은 전적으로 귀하의 책임과 재량에 달려 있습니다. 당신은 그들에게 의존하기 전에 우리 자신의 연구를 수행하고, 검토하고, 분석하고, 검증해야합니다. 거래는 큰 손실로 이어질 수있는 매우 위험한 활동이므로 결정을 내리기 전에 재무 고문에게 문의하십시오. 본 사이트의 어떠한 콘텐츠도 모집 또는 제공을 목적으로하지 않습니다.