Turuosa ülempiirid
24h turumaht
6566
Aktiivsed krüptovaluutad
51.43%
Bitcoin Jaga

Киберполиция Украины за год открыла свыше 1500 дел, связанных с криптовалютами

Киберполиция Украины за год открыла свыше 1500 дел, связанных с криптовалютами


Forklog
2023-11-24 17:35:09

За 2023 год в правоохранительные органы Украины поступило более 1500 заявлений, связанных с преступлениями в сфере криптовалют. Об этом заявил начальник управления оперативно-аналитического обеспечения и анализа открытых источников департамента киберполиции Евгений Панченко в рамках Binance Super Meetup во Львове. По его словам, в число этих кейсов вошли как непосредственные факты обмана инвесторов, так и сообщения от свидетелей подобных правонарушений.  Панченко также рассказал, что наиболее популярными схемами мошенничества с  использованием криптовалют являются: фишинг; продажа фейковых токенов; тройничок — когда мошенник выступает посредником между пользователем и легитимным сервисом; отказ банка — когда в ходе P2P-операции мошенник, получив криптовалюту, отменяет банковский перевод своих средств; продажа незаконного ПО и нелегальных товаров; схемы Pump & Dump; криптопирамиды; взлом кошельков. Правоохранитель также дал советы, которые помогут защитить себя от злоумышленников.  Данные: скриншот презентации.  Также Панченко рассказал о созданном при участии киберполиции боте StopFraud. Он позволяет проверить номер телефона, банковскую карту или IBAN на предмет связанных фактов мошенничества. Напомним, по состоянию на декабрь 2022 года украинские правоохранители завершили расследование свыше 600 дел, связанных с криптовалютами. В большинстве случаев злоумышленники использовали цифровые активы для отмывания преступных доходов и торговли нелегальными товарами в даркнете.


Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine