Mercato
24h Vol
6566
Cryptocurrencies
51.43%
Bitcoin Condividere

Киберполиция Украины за год открыла свыше 1500 дел, связанных с криптовалютами

Киберполиция Украины за год открыла свыше 1500 дел, связанных с криптовалютами


Forklog
2023-11-24 17:35:09

За 2023 год в правоохранительные органы Украины поступило более 1500 заявлений, связанных с преступлениями в сфере криптовалют. Об этом заявил начальник управления оперативно-аналитического обеспечения и анализа открытых источников департамента киберполиции Евгений Панченко в рамках Binance Super Meetup во Львове. По его словам, в число этих кейсов вошли как непосредственные факты обмана инвесторов, так и сообщения от свидетелей подобных правонарушений.  Панченко также рассказал, что наиболее популярными схемами мошенничества с  использованием криптовалют являются: фишинг; продажа фейковых токенов; тройничок — когда мошенник выступает посредником между пользователем и легитимным сервисом; отказ банка — когда в ходе P2P-операции мошенник, получив криптовалюту, отменяет банковский перевод своих средств; продажа незаконного ПО и нелегальных товаров; схемы Pump & Dump; криптопирамиды; взлом кошельков. Правоохранитель также дал советы, которые помогут защитить себя от злоумышленников.  Данные: скриншот презентации.  Также Панченко рассказал о созданном при участии киберполиции боте StopFraud. Он позволяет проверить номер телефона, банковскую карту или IBAN на предмет связанных фактов мошенничества. Напомним, по состоянию на декабрь 2022 года украинские правоохранители завершили расследование свыше 600 дел, связанных с криптовалютами. В большинстве случаев злоумышленники использовали цифровые активы для отмывания преступных доходов и торговли нелегальными товарами в даркнете.


Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta